本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四十六次会议于2022年7月22日以通讯形式召开，会议通知已于2022年7月17日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过《关于公司委托中航物业管理有限公司进行物业管理的关联交易议案》
同意公司委托中航物业管理有限公司对天虹总部大厦部分物业进行物业管理，期限五年，交易金额约3,610万元。
具体内容详见巨潮资讯网（）刊登的《关于公司委托中航物业管理有限公司进行物业管理的关联交易公告（2022-040）》、《独立董事关于公司委托中航物业管理有限公司进行物业管理的独立意见》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月至2022年7月，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）的总部大厦部分物业由中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）进行专业化、一体化的管理。目前，公司与中航物业的物业管理合同已到期，将继续委托中航物业进行总部大厦的物业管理。合同期限5年，交易总金额约为3610万元。
中航物业是招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”）的全资子公司，招商积余是中国航空技术国际控股有限公司下属公司中国航空技术深圳有限公司的联营企业，本次交易构成关联交易。
2022年7月22日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了上述关联交易事项，本交易涉及的关联董事高书林先生、李培寅先生均已回避表决。企业独立董事就该关联交易发表了同意的独立意见。该事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
截至2021年12月31日，中航物业的资产总额为259,941.56万元、负债总金额为215,465.34 万元、净资产为44,476.21万元；2021年度，中航物业实现的营业收入513,480.97万元、净利润23,936.05万元；截至2022年3月31日，中航物业的资产总额为278,867.5万元、净资产为52,021.05万元；2022年1-3月，中航物业实现营业收入122,093.08万元、净利润7,544.83万元。（2021年度数据已审计，2022年一季度数据未经审计）
中航物业依法存续、合法经营，且具有多年为办公写字楼提供物业管理服务的专业经验，其具备较好的履约能力。
中航物业是招商积余的全资子公司，招商积余是中国航空技术国际控股有限公司下属公司中国航空技术深圳有限公司的联营企业，为公司的关联法人。公司与中航物业存在关联关系，本次交易构成关联交易。
中航物业对公司位于深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号的天虹总部大厦的部分物业进行物业管理。物业管理范围为天虹总部大厦地下负一至负四层、地上一层大堂、九层至二十层写字楼及二十层天面（不含大厦君尚商场），约4.9万平方米。
本次交易通过招标方式确定中标方及成交价，定价政策及定价依据符合市场化和公允性原则。
2.物业管理服务内容：乙方根据合同约定为甲方提供物业管理服务。该物业管理服务包括：大厦房屋共用部位的维修、养护和管理；大厦房屋共用设施设备及其运行的维护和管理；本物业规划红线内属物业管理范围的公用设施和附属建筑物、构筑物的运行、维修、养护和管理；大厦绿化区域、室内绿植租摆养护和管理；大厦公共环境卫生；维持公共秩序；交通与车辆行驶、停放秩序及收费的管理；妥善管理与物业相关的图纸、档案、资料和住用户档案；协助甲方组织并且开展社区文化娱乐活动等。
中航物业从事多年的办公写字楼等物业管理服务，具有专业的物业管理经验及规范的物业管理上的水准，具备物业管理一级资质，并拥有成熟的、经验比较丰富的物业管理员工队伍，符合公司对天虹总部大厦物业服务方面的需求。
1.本交易事项所涉及的物业管理费为公司日常经营性支出，不会对公司本期和未来的财务情况和经营成果造成重大影响。
3.本次交易对公司的独立性没影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。
2022年1-6月，公司与中航物业累计已发生的各类关联交易的总金额约377万元。
持股5%以上的股东五龙贸易有限公司保证向本企业来提供的内容信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：持有天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）股份243,161,608股（占本公司总股本比例20.80%）的股东五龙贸易有限公司（以下简称“五龙公司”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过70,130,865股（占公司总股本的6%）。
公司于近日收到持股5%以上股东五龙公司出具的《关于拟减持天虹数科商业股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
2.股东持股情况：截至本公告披露日，五龙公司持有公司股份243,161,608股，占公司总股本比例20.80%。
3.拟减持的股份数量及比例：减持数量合计不超过70,130,865股，减持比例合计不超过公司总股本的6%，且通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。(若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整)
5.拟减持的期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（并遵从合规要求，窗口期不减持）。
6.拟减持的价格：根据证券交易市场价格情况及交易方式确定。采取大宗交易方式减持的，价格为标的股份大宗交易前一交易日收盘价的90%或以上。
五龙公司在公司首次公开发行股票前曾承诺：除公司既有的约定外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在这次发行前已持有的股份，也不由公司回购其持有的股份。其严格履行了上述承诺，未发生在股份锁定期内减持公司股份的情形。
1.本次减持计划实施具有不确定性，五龙公司将依据市场情况、公司股票价格等具体情形实施减持计划。
2.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生重大影响。
3.本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定。
4.本次减持计划实施期间，公司将敦促五龙公司严格遵守有关法律和法规及相关规定，履行信息公开披露义务。
